A investigação, iniciada em fevereiro de 2024 após alerta da SIBS sobre comportamentos anómalos na rede Multibanco, revelou que cartões de bancos portugueses foram clonados entre dezembro e janeiro, sendo utilizados para movimentos bancários não autorizados, sobretudo na Grande Lisboa. As tentativas de fraude chegaram aos 900 mil euros.

Os suspeitos usavam dispositivos de skimming em caixas automáticas e, após obterem os dados, procediam à dissipação dos fundos através de esquemas bancários internacionais. A PJ identificou ainda ligações a burlas informáticas de escala internacional.

Os detidos, com idades entre os 21 e os 54 anos, serão presentes ao Tribunal Central de Instrução Criminal para aplicação de medidas de coação.